Credit Suisse est sous enquête en Italie dans le cadre d’une affaire à la recherche sur les allégations que la banque suisse a aidé riche transfert des clients des fonds fiduciaires non déclarés en mer, les sources judiciaires italiennes ont déclaré mercredi.

Bureaux du Credit Suisse à Milan ont été perquisitionnés par la police italienne en Décembre 2014 comme cadre d’une enquête par les procureurs de Milan à la FIFA.

L’enquête concerne un système frauduleux présumé utilisé pour transférer jusqu’à 14 milliards (milliards CHF15.4) € à des comptes offshore principalement grâce à l’utilisation de polices d’assurance, les sources judiciaires ont dit.

Credit Suisse a déclaré dans un communiqué publié mercredi son activité a été “systématiquement axée sur les actifs déclarés et nous avons des règles et des processus fiduciaires clairs en place pour veiller à ce que nous menons nos affaires en conformité avec les lois applicables en Italie”.

Il a ajouté: “Dans le cadre de la [volontaire fiscale] programme de divulgation approuvé par le gouvernement italien en Décembre 2014, Credit Suisse a immédiatement demandé à ses clients de fournir la preuve qu’ils sont conformes fiscalement. Ce processus est pratiquement achevé “.

L’enquête du fiduciaire de Milan, qui a débuté en 2014, a mis l’accent sur les responsables de la banque, des consultants et des centaines de clients italiens riches et non sur la banque elle-même.

Mais en vertu de la loi italienne, une entreprise fiduciaire peut être tenue responsable si elle est jugée qu’il n’a pas empêché, ou tenter d’empêcher un crime commis par un employé qui a bénéficié de l’entreprise.

La police des finances de l’Italie sont dans le processus de vérification de la position de quelque 13.000 clients du Credit Suisse, bien que tous ne seront pas mis en examen, de source judiciaire.

La sonde devrait être enveloppé dans les prochains mois, ils ont dit.